샌디에고 레스토랑 소유주들, COVID-지원 사기와 자금세탁 혐의로 기소
5월 19일에 샌디에고의 연방 대배심은 캘리포니아 남성과 여성에게 와이어 사기 공모 (wire fraud) 그리고 자금세탁 혐의로 기소하는 기소장을 제출했습니다.
기소장에 따르면, 레론스 수엘(Leronce Suel)과 라베이 스미스(Ravae Smith)는 샌디에고 지역에서 일련의 레스토랑을 운영하는 Rockstar Dough LLC와 Chicken Feed LLC를 소유했습니다. 2020년 3월부터 2022년 6월까지, 수엘과 스미스는 2020년 세금 신고서인 Rockstar Dough LLC의 2020년 법인세 신고서(form 1120S)에 대해 1백 70만 달러 이상의 총 매출을 고의로 과소신고함으로써 COVID-19 관련 Paycheck Protection Program과 Restaurant Revitalization Funding 대출 자격을 얻기 위해 공모했다고 기소장은 주장합니다. 수엘과 스미스는 또한 자금 사용과 관련하여 대출 신청에 대해 실질적으로 거짓된 증명을 했다고 주장됩니다. 기소장은 수엘과 스미스가 사기로 얻은 자금을 세탁하기 위해 사업 은행 계좌에서 상당한 현금을 인출했다고 기재하고 있습니다. 수엘과 스미스는 공모의 일환으로 거주지에 240만 달러 이상의 현금을 숨겼다고 주장됩니다.
수엘과 스미스는 어제 남부 캘리포니아 연방 지방법원의 윌리엄 V. 갤로(U.S. Magistrate Judge William V. Gallo) 연방사법관 앞에서 첫 재판을 진행했습니다. 유죄 판결 시 와이어 사기 및 와이어 사기 공모로 최대 30년의 징역형과 자금세탁으로 최대 10년의 징역형이 부과될 수 있습니다. 연방 지역법원 판사는 미국 구형 선고 지침과 기타 법적 요인을 고려한 후에 형량을 결정할 것입니다.
사법부 세금 부서 대행 조정 보조 장관 스튜어트 M. 골드버그(Acting Deputy Assistant Attorney General Stuart M. Goldberg)와 남부 캘리포니아 지방검사 랜디 S. 그로스만(U.S. Attorney Randy S. Grossman)이 발표했습니다.
An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
본 내용은 IRS 공개 자료와 언론 보도를 정리한 일반 정보이며, 개별 세무·법률 자문이 아니에요. 자세히 보기