미국의 노인들을 대상으로 한 국제적인 사기 계획. 과연 결과는?
2023년 6월 21일, 이전에 영국에서 미국으로 인도된 나이지리아 국적의 개인이 국제적인 유산 사기 계획에 참여한 혐의로 82개월의 형을 선고받았습니다.
법원 문서에 따르면, 39세의 에마누엘 사무엘은 미국 내 노인 피해자들에게 개별화된 편지를 보내며 사기 그룹의 일원으로 활동했습니다. 이 편지들은 보내는 사람이 스페인의 은행 대표라 주장하고, 수년 전에 포르투갈에서 사망한 가족 구성원으로부터 수천만 달러 상당의 유산을 상속받을 자격이 있다고 거짓 주장했습니다. 피해자들은 자신들이 주장한 유산을 받기 전에, 정부 당국의 조사를 피하기 위해 배달 수수료, 세금 및 지불을 위한 돈을 보내야 한다고 전달 받았습니다. 피해자들은 이러한 용도로 돈을 미국 기반의 이전 피해자들을 통해 피고들에게 보냈습니다. 피고들은 이전 피해자들을 설득하여 새로운 피해자들로부터 돈을 받고 사기 수익금을 다른 사람들에게 전달하도록 했습니다.
미국 지방법원 판사 Kathleen M. Williams가 2023년 6월 21일에 마이애미에서 사무엘에게 형을 선고했습니다. 또한 그녀는 사무엘에게 그의 범죄 피해자들에 대한 환불금 지급을 명령했습니다.
추가적으로 두 명의 공동피고인인 조나단 에이브라햄과 제리 오조르도 이 사건에서 유죄 판결을 받았습니다. 그들은 미래에 판사 Williams에 의해 형을 선고받을 예정입니다.
The Consumer Protection Branch, USPIS, and HSI are investigating the case.
For more information about the Consumer Protection Branch and its enforcement efforts, visit its website at www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch.
본 내용은 IRS 공개 자료와 언론 보도를 정리한 일반 정보이며, 개별 세무·법률 자문이 아니에요. 자세히 보기